.. в новом номере:

Таможня оформила многомиллионную аферу

Опубликованно: 2012-08-21

  Главное следственное управление СКР на транспорте провело широкомасштабные обыски и выемку документов на Можайском таможенном посту. Мероприятие проводилось в рамках уголовного дела в отношении трех сотрудников отдела таможенного оформления - капитанов таможенной службы Михаила Хана, Игоря Садовникова и Олега Мали, служебные кабинеты которых и посетили следователи. Дело было возбуждено в июле этого года по результатам плановой проверки службы противодействия коррупции Московской областной таможни. У проверяющих вызвали подозрение оформленные на Можайском таможенном посту документы на ввоз в страну с января по февраль этого года дорогостоящих электрогенераторов. Каждый из 15 якобы ввезенных генераторов стоил порядка $30 млн, но грузовики, на которых они прибыли в Россию, как выяснили проверяющие, по каким-то причинам не досматривались. При этом Михаил Хан оформил 12 нераспечатанных грузовиков, Олег Мали оформил две фуры, а Игорь Садовников одну. Общая стоимость якобы ввезенных генераторов составила $427 млн. 

Однако при дальнейшей проверке оказалось, что этих генераторов на самом деле в России никто не заказывал, а в указанных в документах пунктах назначения их не видели. Тем не менее провозившие их бизнесмены перечислили своим подставным фирмам в Западной Европе $427 млн. 

Результаты проверки были направлены в правоохранительные органы. В результате в отношении таможенников было возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе). Кроме того, уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы денежных средств в особо крупном размере) было возбуждено в отношении трех предпринимателей (их имена пока не называются). Когда дело приняло в производство ГСУ СКР на транспорте, в отношении таможенников было возбуждено 15 уголовных дел по факту халатности. 

Как установило следствие, афера с электрогенераторами нужна была предпринимателям лишь для вывода денежных средств за рубеж. Для этого, пояснили  в ГСУ СКР на транспорте, были созданы три фирмы-однодневки, с которыми были заключены фиктивные договоры на закупку электрогенераторов. Для придания "сделкам" достоверности бизнесмены договорились с таможенниками об оформлении ввоза в Россию генераторов. 

По словам официального представителя ГСУ СКР на транспорте Татьяны Морозовой, "указанные действия должностных лиц причинили существенный ущерб государству, так как из-за рубежа не были возвращены в РФ свыше $427 млн, которые там же были обналичены". 

Следствие не исключает, что в ближайшее время уголовные дела на таможенников и предпринимателей будут объединены в одно, после чего фигурантам предъявят обвинения. (Газета «КоммерсантЪ»)

последние добавления

Новостная
лента вебинаров:

Почему таможня не дает добро? Мифы и заблуждения...

Существует много мифов и заблуждений, связанных со сложностями выхода предприятий на международные рынки. Среди них: политические риски, финансово-экономические, компетентностные (связанные с низким уровнем компетенций сотрудников компаний) и таможенные. Пожалуй, именно таможенные риски и расходы можно отнести к самому мифологизированному.

Миф №1.  Таможня портит нервы всем участникам ВЭД и всегда. Просчитать риски и расходы, связанные с таможенными формальностями, практически невозможно.

На вебинаре мы предлагаем обсудить насколько вредны для предприятия подобные мифы и заблуждения, и насколько полезно рассмотреть возможности выхода на международный рынок.

Готовится план вебинаров на осенне-зимний период. Какие темы будут сформированы - зависит в том числе и от Вас!

Уважаемый читатель! Сформулируйте вопрос, который вы хотели бы обсудить с коллегами-участниками ВЭД и пришлите его на vedcons@verline.ru, и в случае его актуальности, мы поможем раскрыть данную тему.

Запись вебинара "Практика обжалования постановлений таможенных органов"

Прошел очередной промо-вебинар для участников ВЭД.

Запись вебинара "Секреты психологии правды"

Журнал "ВЭД - консалтинг" провел очередной промо-вебинар на тему: "Секреты психологии правды"

последние добавления

Новости
законодательства:

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

26 октября в Госдуме был принят закон о ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Логистика в России. Куда едем, плывем, летим?

Участники российского логистического альянса ACEX дают комментарии о состоянии бизнеса в кризисный период, а такжена чем сейчас сосредоточены основные силы по удержанию позиций на рынке.

Итальянская таможня дает добро российским коллегам

7 сентября в штаб-квартире Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС) в Филях состоялась встреча Андрея Бельянинова, руководителя ФТС, и Саверио Каполупо, главнокомандующего Финансовой гвардии Италии.

С 01 июля 2015 года вступают в силу важные нормативные документы

С 01 июля 2015 года вступают в силу важные нормативные  документы

Еще в разделе:
Новостная лента

Делегаты из 10 стран примут участие в Балтийском транспортном форуме уже через неделю

Публикация на сайте от 2019-09-03

Впервые в Ташкенте 04 cентября пройдет авторитетная отраслевая конференция Логистика Будущего

Публикация на сайте от 2019-08-20

5-я Международная конференция логистического альянса ACEX

Публикация на сайте от 2019-08-20

Привлекаем инвестиции на Балтийском транспортном форуме

Публикация на сайте от 2019-08-20

Порт Осло о развитии связей между странами – на Балтийском транспортном форуме

Публикация на сайте от 2019-08-14

Инструкция для путешественников: что можно вывозить и ввозить в Россию из заграничных поездок?

Публикация на сайте от 2019-08-14

Литовские железные дороги: Основной акцент — на долгосрочное сотрудничество

Публикация на сайте от 2019-08-08

Представляем спикеров Балтийского транспортного форума

Публикация на сайте от 2019-07-30

Что мешает успешной реализации мегапроектов на Балтике?

Публикация на сайте от 2019-07-23

20 августа Новосибирск встречает федеральную конференцию Логистика Будущего

Публикация на сайте от 2019-07-23

Учредитель издания:

Редакция "ВЭД консалтинг":

Адрес: 353900, г. Новороссийск,ул. Конституции, д. 18
Подписка и размещение рекламы: 8-964-892-40-86
Работа с авторами: 8-905-477-66-99
Факс: (8617)300-013
Сайт: www.vedcons.ru
Е-mail: vedcons@verline.ru

[ разработчик vedcons.ruNetworker LTD: 7-967-301-46-85 ]